Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF

30/10/2015

Instytucja finansowa musi w określonych przypadkach spełnić wymagania nałożone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym m. in. ustalić tożsamość osoby fizycznej, dokonującej transakcji oraz prowadzić rejestr transakcji. Wśród klientów instytucji finansowej są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, więc identyfikacja osób fizycznych obejmuje także te podmioty. Instytucja kilkakrotnie modyfikowała formularz, za pomocą którego pozyskuje dane osobowe klienta. Jak należy zatem prawidłowo dokonać identyfikacji klienta?

Aby zobaczyć całą treść zaloguj się.

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament

Zobacz również

Artykuły i opinie

Grzywna 100 000 euro dla włoskiego banku

Włoski Urząd Ochrony Danych Osobowych (Garante) nałożył na bank karę administracyjną wysokości 100 000 euro za naruszenie przepisów RODO. Chodzi o niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa dostępu do danych osobowych. Bank nie udostępnił klientowi nagrań rozmów tel(...)

Artykuły i opinie

865 000 euro kary dla fińskiego banku za wyciek danych

Fiński organ nadzorczy nałożył wysoką karę na Aktia Bank za wyciek danych osobowych. W wyniku błędów technicznych związanych z usługą uwierzytelniania elektronicznego dane około 350 klientów zostały udostępnione nieuprawnionym osobom podczas logowania do usług publiczny(...)

Artykuły i opinie

NSA po raz kolejny po stronie PUODO: banki nie mogą przetwarzać danych niedoszłych kredytobiorców

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Prezesa UODO w dwóch analogicznych sprawach. Dane osób, które złożyły wniosek kredytowy, ale nie zawarły umowy, nie mogą być dalej przetwarzane przez banki i BIK.