Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Rada UE uzgadnia stanowisko w sprawie zaostrzonych przepisów AML

12/12/2022

Rada Unii Europejskiej ogłosiła w dniu 7 grudnia 2022 r. swoje stanowisko dotyczące aktualizacji rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz aktualizacji dotyczącej dyrektywy w sprawie mechanizmów, które mają zostać wprowadzone przez państwa członkowskie w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i uchylający dyrektywę (UE) 2015/849.


Rada zaznaczyła między innymi, że nowe zasady AML zostaną rozszerzone na cały sektor kryptograficzny, zobowiązując wszystkich dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych do przeprowadzenia badania due diligence swoich klientów.

 

Ulepszenie obowiązujących przepisów zdaniem Rady ma na celu:

 

- uczynić zasady własności rzeczywistej bardziej przejrzystymi i zharmonizowanymi;

-wyjaśnić powiązane zasady mające zastosowanie do wielopoziomowych struktur własnościowych i kontrolnych;

- określić, w jaki sposób identyfikować i weryfikować tożsamość beneficjentów rzeczywistych w różnych rodzajach podmiotów, w tym w podmiotach spoza UE; oraz wyjaśnić przepisy dotyczące ochrony danych i przechowywania dokumentacji.

 

Jeśli chodzi o kolejne kroki, Rada zaznaczyła, że ​​rozpocznie negocjacje trójstronne z Parlamentem Europejskim w celu uzgodnienia ostatecznej wersji proponowanego rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i proponowanej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

Więcej: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/07/anti-money-laundering-council-agrees-its-position-on-a-strengthened-rulebook/

 

 

 

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

 

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię na temat proponowanych regulacji i dyrektywy dotyczących usług płatniczych
Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię na temat proponowanych regulacji i dyrektywy dotyczących usług płatniczych
Niemcy: BaFin publikuje artykuł na temat wykorzystania sztucznej inteligencji przez banki do udzielania pożyczek
Niemcy: BaFin publikuje artykuł na temat wykorzystania sztucznej inteligencji przez banki do udzielania pożyczek
ING Bank ukarany w Rumunii przez ANSPDCP po zgłoszeniu naruszenia ochrony danych
ING Bank ukarany w Rumunii przez ANSPDCP po zgłoszeniu naruszenia ochrony danych