Rada UE uzgadnia stanowisko w sprawie zaostrzonych przepisów AML

12/12/2022

Rada Unii Europejskiej ogłosiła w dniu 7 grudnia 2022 r. swoje stanowisko dotyczące aktualizacji rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz aktualizacji dotyczącej dyrektywy w sprawie mechanizmów, które mają zostać wprowadzone przez państwa członkowskie w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i uchylający dyrektywę (UE) 2015/849.

Rada zaznaczyła między innymi, że nowe zasady AML zostaną rozszerzone na cały sektor kryptograficzny, zobowiązując wszystkich dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych do przeprowadzenia badania due diligence swoich klientów.

Ulepszenie obowiązujących przepisów zdaniem Rady ma na celu:

- uczynić zasady własności rzeczywistej bardziej przejrzystymi i zharmonizowanymi;

-wyjaśnić powiązane zasady mające zastosowanie do wielopoziomowych struktur własnościowych i kontrolnych;

- określić, w jaki sposób identyfikować i weryfikować tożsamość beneficjentów rzeczywistych w różnych rodzajach podmiotów, w tym w podmiotach spoza UE; oraz wyjaśnić przepisy dotyczące ochrony danych i przechowywania dokumentacji.

Jeśli chodzi o kolejne kroki, Rada zaznaczyła, że rozpocznie negocjacje trójstronne z Parlamentem Europejskim w celu uzgodnienia ostatecznej wersji proponowanego rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i proponowanej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Więcej: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/07/anti-money-laundering-council-agrees-its-position-on-a-strengthened-rulebook/

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

Zobacz również

Artykuły i opinie

NSA potwierdza stanowisko UODO: BIK nie może przetwarzać danych niedoszłego kredytobiorcy

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA w Warszawie i oddalił skargę Biura Informacji Kredytowej na decyzję Prezesa UODO. W wyroku z 29 maja 2025r. NSA potwierdził, że jeśli do zawarcia umowy kredytowej nie doszło, trzeba zaprzestać przetwarzania danych osobowych(...)

Artykuły i opinie

PUODO wygrał 11 spraw dotyczących przetwarzania danych byłych klientów przez banki. NSA zgodził się z jego argumentacją To koniec sporów o interpretację 105a ust. 3 Prawa bankowego. NSA rozstrzygnął wątpliwości co do tego, kiedy bank może przetwarzać da

To koniec sporów o interpretację 105a ust. 3 Prawa bankowego. NSA rozstrzygnął wątpliwości co do tego, kiedy bank może przetwarzać dane byłego klienta, stanowiące przy tym tajemnicę bankową. NSA godził się ze stanowiskiem PUODO, co oznacza, że aż 11 spraw dotyczących t(...)

Artykuły i opinie

NSA potwierdził stanowisko PUODO: bank nie może przetwarzać danych osobowych niedoszłego klienta

NSA zgodził się z WSA w Warszawie i ze stanowiskiem PUODO – jeśli do zawarcia umowy kredytu nie doszło, nie można dalej przetwarzać danych niedoszłego klienta pozyskanych do przeprowadzenia oceny jego zdolności kredytowej