Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF

30/10/2015

Instytucja finansowa musi w określonych przypadkach spełnić wymagania nałożone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym m. in. ustalić tożsamość osoby fizycznej, dokonującej transakcji oraz prowadzić rejestr transakcji. Wśród klientów instytucji finansowej są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, więc identyfikacja osób fizycznych obejmuje także te podmioty. Instytucja kilkakrotnie modyfikowała formularz, za pomocą którego pozyskuje dane osobowe klienta. Jak należy zatem prawidłowo dokonać identyfikacji klienta?

Aby zobaczyć całą treść zaloguj się.

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament

Zobacz również

Artykuły i opinie

Toyota Bank zapłaci karę za błędy w ochronie danych osobowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Toyota Bank Polska S.A. na decyzję Prezesa UODO. Chodzi o zapłatę dwóch kar pieniężnych za zaniedbania z zakresu ochrony danych osobowych. Ich suma wynosi aż 576 220 złotych.

Artykuły i opinie

18 milionów złotych kary dla ING Banku Śląskiego za nieuzasadnione skanowanie dowodów klientów

Prezes UODO Mirosław Wróblewski nałożył na ING Bank Śląski rekordową karę za naruszenie RODO – ponad 18,4 milionów złotych. Bank bezpodstawnie skanował dowody osobiste klientów i potencjalnych klientów, także w sytuacjach niezwiązanych z obowiązkami wynikającymi z przep(...)

Artykuły i opinie

NSA potwierdza stanowisko UODO: BIK nie może przetwarzać danych niedoszłego kredytobiorcy

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA w Warszawie i oddalił skargę Biura Informacji Kredytowej na decyzję Prezesa UODO. W wyroku z 29 maja 2025r. NSA potwierdził, że jeśli do zawarcia umowy kredytowej nie doszło, trzeba zaprzestać przetwarzania danych osobowych(...)