Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF

30/10/2015

Instytucja finansowa musi w określonych przypadkach spełnić wymagania nałożone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym m. in. ustalić tożsamość osoby fizycznej, dokonującej transakcji oraz prowadzić rejestr transakcji. Wśród klientów instytucji finansowej są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, więc identyfikacja osób fizycznych obejmuje także te podmioty. Instytucja kilkakrotnie modyfikowała formularz, za pomocą którego pozyskuje dane osobowe klienta. Jak należy zatem prawidłowo dokonać identyfikacji klienta?

Aby zobaczyć całą treść zaloguj się.

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament

Zobacz również

Artykuły i opinie

Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię na temat proponowanych regulacji i dyrektywy dotyczących usług płatniczych

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS) opublikował Opinię 39/2023 dotyczącą propozycji rozporządzenia w sprawie usług płatniczych na wewnętrznym rynku (Propozycja PSR) oraz propozycji dyrektywy w sprawie usług płatniczych i usług pieniądza elektronicznego (Propozycj(...)

Artykuły i opinie

Niemcy: BaFin publikuje artykuł na temat wykorzystania sztucznej inteligencji przez banki do udzielania pożyczek

Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) opublikował artykuł dotyczący swojego badania na temat ryzyka związanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI), uczenia maszynowego (ML) i podejmowania decyzji algorytmicznych przez banki przy udzielaniu pożyczek.

Artykuły i opinie

Rada UE uzgadnia stanowisko w sprawie zaostrzonych przepisów AML

Rada Unii Europejskiej ogłosiła w dniu 7 grudnia 2022 r. swoje stanowisko dotyczące aktualizacji rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz aktualizacji dotyczącej dyrektywy w spra(...)