Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF

30/10/2015

Instytucja finansowa musi w określonych przypadkach spełnić wymagania nałożone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym m. in. ustalić tożsamość osoby fizycznej, dokonującej transakcji oraz prowadzić rejestr transakcji. Wśród klientów instytucji finansowej są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, więc identyfikacja osób fizycznych obejmuje także te podmioty. Instytucja kilkakrotnie modyfikowała formularz, za pomocą którego pozyskuje dane osobowe klienta. Jak należy zatem prawidłowo dokonać identyfikacji klienta?

Aby zobaczyć całą treść zaloguj się.

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament

Zobacz również

Artykuły i opinie

NSA podtrzymał karę dla Santander Bank Polska: były pracownik miał dostęp do danych przez 8 miesięcy

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Santander Bank Polska S.A. i potwierdził decyzję Prezesa UODO. Bank, który nie poinformował pracowników o naruszeniu ochrony ich danych osobowych, musi niezwłocznie wywiązać się z tego obowiązku. Za naruszenie przepi(...)

Artykuły i opinie

Bank Millennium słusznie ukarany za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Banku Millennium i tym samym potwierdził stanowisko Prezesa UODO. Bank zapłaci ponad 350 tysięcy złotych kary za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych oraz niezawiadomienie o tym naruszeniu osób, których(...)

Artykuły i opinie

Grzywna 100 000 euro dla włoskiego banku

Włoski Urząd Ochrony Danych Osobowych (Garante) nałożył na bank karę administracyjną wysokości 100 000 euro za naruszenie przepisów RODO. Chodzi o niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa dostępu do danych osobowych. Bank nie udostępnił klientowi nagrań rozmów tel(...)