Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy

30/10/2015

Spółka X jest w grupie kapitałowej jedną ze spółek zależnych, zaś podmiotem dominującym jest bank. Spółka X oraz niektóre podmioty z grupy są zobowiązane do spełnienia wymogów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ze względu na ciążące obowiązki oraz silnie zakorzenioną współpracę w grupie pomiędzy podmiotami grupy występuje przepływ danych, w tym danych osobowych. Na co spółka X musi zwrócić uwagę, aby pozyskiwanie danych osobowych od podmiotów z grupy kapitałowej nie naruszało zasad ochrony danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych?

Aby zobaczyć całą treść zaloguj się.

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament

Zobacz również

Artykuły i opinie

Bank może udostępnić sądowi informacje o rachunku bankowym. Nie naruszy w ten sposób RODO

W sprawie dotyczącej podziału majątku wspólnego po rozwodzie sąd zobowiązał bank do udostępnienia mu danych dotyczących stanu rachunku bankowego. Przekazane informacje obejmowały jednak nie tylko okres trwania wspólności majątkowej, ale także ten następujący już po jej(...)

Artykuły i opinie

Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię na temat proponowanych regulacji i dyrektywy dotyczących usług płatniczych

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS) opublikował Opinię 39/2023 dotyczącą propozycji rozporządzenia w sprawie usług płatniczych na wewnętrznym rynku (Propozycja PSR) oraz propozycji dyrektywy w sprawie usług płatniczych i usług pieniądza elektronicznego (Propozycj(...)

Artykuły i opinie

Niemcy: BaFin publikuje artykuł na temat wykorzystania sztucznej inteligencji przez banki do udzielania pożyczek

Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) opublikował artykuł dotyczący swojego badania na temat ryzyka związanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI), uczenia maszynowego (ML) i podejmowania decyzji algorytmicznych przez banki przy udzielaniu pożyczek.