Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF

30/10/2015

Instytucja finansowa musi w określonych przypadkach spełnić wymagania nałożone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym m. in. ustalić tożsamość osoby fizycznej, dokonującej transakcji oraz prowadzić rejestr transakcji. Wśród klientów instytucji finansowej są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, więc identyfikacja osób fizycznych obejmuje także te podmioty. Instytucja kilkakrotnie modyfikowała formularz, za pomocą którego pozyskuje dane osobowe klienta. Jak należy zatem prawidłowo dokonać identyfikacji klienta?

Aby zobaczyć całą treść zaloguj się.

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament

Zobacz również

Artykuły i opinie

NSA po raz kolejny po stronie PUODO: banki nie mogą przetwarzać danych niedoszłych kredytobiorców

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Prezesa UODO w dwóch analogicznych sprawach. Dane osób, które złożyły wniosek kredytowy, ale nie zawarły umowy, nie mogą być dalej przetwarzane przez banki i BIK.

Artykuły i opinie

Toyota Bank zapłaci karę za błędy w ochronie danych osobowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Toyota Bank Polska S.A. na decyzję Prezesa UODO. Chodzi o zapłatę dwóch kar pieniężnych za zaniedbania z zakresu ochrony danych osobowych. Ich suma wynosi aż 576 220 złotych.

Artykuły i opinie

18 milionów złotych kary dla ING Banku Śląskiego za nieuzasadnione skanowanie dowodów klientów

Prezes UODO Mirosław Wróblewski nałożył na ING Bank Śląski rekordową karę za naruszenie RODO – ponad 18,4 milionów złotych. Bank bezpodstawnie skanował dowody osobiste klientów i potencjalnych klientów, także w sytuacjach niezwiązanych z obowiązkami wynikającymi z przep(...)